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2020-01-11 17:05:49    来源:法官门户网站    浏览量:4814
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农业银行珠海分行精心挑选了与广大群众密切相关的金融知识,深入社区、商场、企业等进行专题宣传。近年来,农业银行珠海分行积极践行社会责任担当,持续开展金融知识宣传教育活动,使广大市民充分认识到洗钱的危害性,切实增强人民群众防范非法集资等洗钱活动的意识,提高了识假防骗的能力,充分发挥宣传工作“震慑犯罪、树立形象、教育公众、防范风险”的积极作用。

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页面访问升级赌场平台,农业银行珠海分行精心挑选了与广大群众密切相关的金融知识,深入社区、商场、企业等进行专题宣传。

农业银行珠海分行工作人员正在耐心解答居民提问。

近年来,农业银行珠海分行积极践行社会责任担当,持续开展金融知识宣传教育活动,使广大市民充分认识到洗钱的危害性,切实增强人民群众防范非法集资等洗钱活动的意识,提高了识假防骗的能力,充分发挥宣传工作“震慑犯罪、树立形象、教育公众、防范风险”的积极作用。

同时,不断加强反洗钱的宣传培训,提高反洗钱的能力,在全行营造了良好的反洗钱工作和学习氛围。

撰文:梁涵 杨杰

让市民“家门口”学习金融常识

对于反洗钱的知识你了解多少?不法分子的洗钱活动有哪些途径和方式?普通市民为什么要远离?日前,由人民银行珠海市中心支行牵头,农业银行等五大银行承办的2019年广东省“平安金融宣传月”启动仪式在珠海日月贝歌剧院海韵城广场举办,开启为期一个月的“平安金融宣传月”活动。

农业银行珠海分行精心挑选了与广大群众密切相关的金融知识,深入我市社区、商场、企业等,做好专题宣传,旨在把社会治安综合治理暨平安金融创建工作融入到日常的经营管理中,致力丰富市民的金融知识,维护金融稳定。围绕“拒绝高利诱惑,远离非法集资”、“保护自己,远离洗钱”等主题,农业银行珠海分行工作人员通过剖析典型案例、讲解犯罪手法、展示打击战果、现场答疑、专题海报、宣传单张、led滚动屏、微信等各种形式,帮助珠海市民认识到洗钱犯罪及非法集资表现形式的多样性、复杂性以及隐蔽性,提高市民的防范意识。

在宣传活动中,农业银行珠海分行工作人员向市民介绍,常见的洗钱途径或方式有以下几种:通过地下钱庄或境内外银行账户过渡,实现犯罪所得的跨境转移;利用现金交易和发达的经济环境,掩护洗钱行为;利用他人的账户提现,切断资金转移线索;借用网上银行等各种金融服务,避免引起银行关注;设立空壳公司,作为非法资金的“中转站”;通过买卖股票、基金、保险或开办企业等洗钱;通过购买房产等虚假交易和虚假拍卖进行洗钱;通过虚假进出口贸易洗钱等,市民要学会识别。

工作人员提醒市民,要随时提高警惕,不要出租、出借个人身份证件,也不要出租或出借自己的账户、银行卡和网银安全证书,更不要用自己的账户替别人提现等。同时,对一些打着“支持地方经济发展”“倡导绿色、健康消费”旗号、引用产权式返租、电子商务、电子黄金、投资基金等新概念幌子进行非法集资的行为,也要保持警惕、远离。在宣传过程中,该行还结合珠海持续开展的扫黑除恶专项斗争,向珠海市民宣传扫黑除恶专项斗争的意义,展现扫黑除恶专项斗争的成果,鼓励群众积极举报涉黑涉恶线索,共同打击黑恶势力。

筑牢反洗钱第一道防线

客户身份识别是反洗钱工作的基础和抓手。据了解,农业银行珠海分行始终按照相关规定认真落实客户身份识别,从源头上防范洗钱活动,有效保护客户的资金安全,构筑了金融机构预防洗钱犯罪、防范金融风险的第一道防线。

据介绍,近年来,农业银行为规范客户身份识别和尽职调查工作,增强反洗钱能力,根据国家反洗钱法律法规及监管要求,结合反洗钱风控形势,制定并完善细化了该行的反洗钱规章及一系列操作手册,通过客户身份联网核查、尽调等措施确认客户身份,从准入的源头上防控洗钱风险。

结合监管工作要求和毗邻港澳的地域特征,珠海分行对内积极做好一线员工的反洗钱知识和技能培训,分层分批开展各种不同形式的培训,将反洗钱培训与业务知识的培训结合起来,重点提升全行员工对客户身份识别工作的认识和履职能力。同时,优化系统监测功能,对身份证件即将到期的客户以短信提醒,确保客户信息准确有效,增加反洗钱工作的有效性。

保护自己 小心“被洗钱”

洗钱是一种严重的犯罪行为,反洗钱是维护金融体系稳健运行、维护公平公正的市场经济秩序的客观要求,对打击违法犯罪活动具有十分重要的意义。

洗钱跟老百姓有关系吗?在许多市民眼里,反洗钱似乎离我们的日常生活很遥远。却不知,不法分子的洗钱活动有时不会和你的个人资产有关系,而是会利用你的个人信息为他做掩护,在不易察觉的情况下利用了你的合法信息,掩护不法分子的洗钱行为。农业银行珠海分行工作人员温馨提示,“反洗钱”不仅是每个公民应尽的义务,更是自我保护的武器。

农业银行珠海分行工作人员认真梳理了现实生活中容易发生的洗钱“场景”,提醒市民小心“中招”,更好地保护自己。

情景一:地下钱庄汇款的烦恼

案例:身在东南亚的张先生为了少花点手续费,通过非正规机构向国内汇款,然而对方却迟迟未收到钱,最后得知该机构为“地下钱庄”,老板早就携款而逃了。

对策:贪小便宜吃大亏,选择正规金融机构是关键。

情景二:出售银行卡的洗钱陷阱

案例:一名重庆女孩把身份证借给朋友代办业务,不料朋友利用其身份证件办理了一张银行卡,然后把银行卡卖给非法机构洗钱。

对策:不要因“朋友需要”、“不好意思拒绝”等原因的“帮忙”,而出租出借自己的身份证。

情景三:p2p网络借贷平台非法集资洗钱

案例:杭州一家公司老板通过网络发布虚假高息借款信息,将获取的资金用于个人消费,并携款而逃。

对策:投资者在购买理财产品或创业融资时,一定要选择安全可靠的金融机构。

情景四:利用网银盗取个人资金

案例:大学生小李收到一条办理高额信用卡的短信。对方称,需提供办卡者本人的身份信息,并在指定账户存入保证金。

对策:不能向任何人随意泄露个人身份信息,更不要轻信他人随意转款。

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